Cftc - الفوركس - التحقيق

15 يوليو، أتوزفوريكس 8211 طالبت لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (كفتك) مجموعة أتلانتاس، وشركة (أتلانتاس) وإدموند هيسني لدفع 7،2 مليون في عقوبة واسترداد. كشف التحقيق الاحتيال كفتك اتلانتاس 8217 المشاركة في ارتكاب الاحتيال التماس، المتعلقة الخيارات على العقود الآجلة التي تم تداولها في مجلس شيكاغو للتجارة وبورصة السلع. وعلاوة على ذلك، تم القبض على هيسني تزويد الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (نفا) بمواد كاذبة أثناء التحقيق. وكان إدموند هيسني المالك الوحيد ورئيس أتلانتاس، الذي يقيم في وترفورد. واستنادا إلى التحقيق في الغش كفتك، اتلانتاس وإدموند هيسني ملزمون بدفع تعويض 5 ملايين، جنبا إلى جنب مع 2.2 مليون عقوبة. ووفقا لبورصة السلع أكت (سي)، فإن كل من أتلانتاس وهيسني محظورة الآن على التجارة في أي كيان مسجل. كما لا يسمح لهم بالتسجيل لدى مركز التجارة الحرة أو المشاركة في أي أنشطة ذات صلة بالسلع الأساسية. ادعاءات كاذبة من اتلانتاس: 300 عائد الاستثمار بين عامي 2006 و 2012، كان أتلانتاس و ادموند هيسني تزويد العملاء مع معلومات كاذبة. أولا وقبل كل شيء، قدمت أتلانتاس وعود غير واقعية من 300 عائد الاستثمار على العملاء 8217 الاستثمارات الأولية. ثانيا، ضللت الشركة عملائها من خلال الادعاء بأن استراتيجية استثمارهم كانت قوية ومحافظة. وأخيرا، استخدموا سجلات مزورة للنجاح، لإقناع العملاء المحتملين. وعلاوة على ذلك، يكشف التحقيق أن أموال العملاء استثمرت في فروق خيار من خارج المال، مما تسبب في خسائر لزبائن الشركات. وفقا ل كفتك، لم أطلانتاس تكشف عن استراتيجيتها الفعلية، لأنه سيكون له تأثير سيئ على أرباح العملاء والخسائر. وعلاوة على ذلك، فقد حجبوا العمولات التي كانت الشركة تفرضها على العملاء. هيسني ضلل نفا أثناء التحقيق الاحتيال كفتك من اتلانتاس 8217 الرئيس، وقد تم القبض ادموند هيسني توفير نفا مع الأدلة الكاذبة. واستفسرت الهيئة عن هيسني عن الأموال التي نقلها أتلانتاس إلى شخص مرتبط غير مسجل. كما كان لدى نفا شكوك بأن هيسني هو الشخص المرتبط به. وردا على هذا التحقيق، يبدو أن هيسني قدم تعليقات كاذبة. عند تسوية التهم، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب أن إدموند هيسني مسؤول عن انتهاكات أتلانتاس، لأنه هو صاحب ورئيس الشركة. في المقابل، أتلانتاس هو أيضا مسؤولا عن أعمال هيسنيس والانتهاكات، معتبرا أنه يقع تحت تشريع العمل للشركة. وأبلغت لجنة مكافحة الإرهاب ضحايا هذه الفضيحة بأن خسائرهم قد لا تعوض لأن المتهم قد لا يكون لديه ما يكفي من الأموال. ومع ذلك، فإن المنظم سوف تستمر في القتال من أجل حقوق العملاء 8217s لضمان أن المجرمين هم مسؤولون عن أفعالهم. أعتقد أننا فاتنا شيئا اسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه. العملات الأجنبية تداول العملات الأجنبية الغش العملة: كفتناسا تنبيه المستثمر حذار من تداول العملات الأجنبية الاحتيال الإعلانات تبدو جيدة جدا أن يمر. وهي ترتفع عوائد مرتفعة مقترنة بمخاطر منخفضة من الاستثمارات في عقود العملات الأجنبية (الفوركس). في بعض الأحيان أنها توفر حتى فرص عمل مربحة في تداول العملات الأجنبية. هل هذه الصفقات سليمة جيدة جدا ليكون صحيحا لسوء الحظ، فهي، والمستثمرين بحاجة إلى أن تكون على أهبة الاستعداد ضد هذه الحيل. قد تبدو وكأنها شكل متطور جديد من فرصة الاستثمار، ولكن في الواقع أنها هي نفس الاحتيال ترابينانسيال القديمة في الملابس الفاخرة. يمكن أن يكون تداول الفوركس مشروعا للحكومات والمستثمرين من المؤسسات الكبيرة المعنية بالتقلبات في أسعار الصرف الدولية، بل ويمكن أن يكون مناسبا لبعض المستثمرين الأفراد. ولكن يجب على المستثمر المتوسط ​​أن يكون حذرا عندما يتعلق الأمر بعروض الفوركس. وتحذر لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك) وجمعية إدارة الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (نسا) من أن تداول العملات الأجنبية خارج البورصات من قبل مستثمري التجزئة في أحسن الأحوال محفوف بالمخاطر للغاية، وفي أسوأ الأحوال، الاحتيال التام. ما هي عقود الفوركس تتضمن عقود الفوركس الحق في شراء أو بيع مبلغ معين من العملة الأجنبية بسعر ثابت بالدولار الأمريكي. وتتحقق الأرباح أو الخسائر حيث يتقلب سعر صرف تلك العملة في السوق المفتوحة. فمن النادر للغاية أن التجار الفرديين في الواقع نرى العملة الأجنبية. وبدلا من ذلك، فإنها عادة ما تلغي التزاماتها المتعلقة بالشراء أو البيع وتحسب صافي الأرباح أو الخسائر استنادا إلى تغيرات الأسعار في تلك العملة بالنسبة للدولار على مر الزمن. أسواق الفوركس هي من بين الأسواق الأكثر نشاطا في العالم من حيث حجم الدولار. ويشمل المشاركون البنوك الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمضاربين. ويشكل التجار الأفراد جزءا صغيرا جدا من هذا السوق. وبسبب التقلبات في أسعار العملات الأجنبية، يمكن أن تتراكم الخسائر بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى تصفية المستثمرين دفعة أولى في وقت قصير. كيف تعمل عمليات الخداع تعمل عمليات احتيال العملات الأجنبية على جذب العملاء مع عروض سبر متطورة وضعت في إعلانات الصحف، والترقيات الإذاعية، أو على مواقع الإنترنت. غالبا ما يجذب المروجون المستثمرين بمفهوم الرافعة المالية: الحق في السيطرة على كمية كبيرة من العملات الأجنبية مع دفع أولي يمثل فقط جزءا بسيطا من التكلفة الإجمالية. وبالاقتران مع التوقعات بشأن الزيادات المفترضة التي لا مفر منها في أسعار العملات، يقال إن هذه العقود تقدم عائدات ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة، مع وجود مخاطر ضئيلة أو معدومة. وفي حالة نموذجية، يمكن ضمان حصول المستثمرين على عشرات الآلاف من الدولارات في غضون بضعة أسابيع أو شهور، مع استثمار أولي يبلغ 5000 فقط. في كثير من الأحيان، لا يتم أبدا وضع أموال المستثمرين في السوق من خلال تاجر شرعي، ولكن ببساطة ديفيرتدستولن لصالح الشخصية للفنانين كون. ما هي الجهات الرقابية التي تقوم بها هيئة التجارة الحرة هي الوكالة الاتحادية التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية. ويحق لكثير من منظمي الأوراق المالية في الولايات أيضا، بموجب قوانين الولايات، اتخاذ إجراءات ضد الاستثمارات غير المشروعة في السلع الأساسية. في بعض الأحيان تعمل كفتك والولايات معا على الحالات. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: في عام 2005، رفعت لجنة مكافحة الإرهاب ومفوض الشركات في ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد شركة ناشيونال إنفستمنت كونسولتانتس، Inc. وآخرين في المحكمة المحلية في الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا للمشاركة في عملية احتيال فوركس تنطوي على ما يقرب من 2 مليون دولار من أموال العملاء . وفي عام 2006، أمرت المحكمة بإعادة الممتلكات والغرامات التي بلغت 3.4 مليون. وفي عام 2005 أيضا، شاركت لجنة مكافحة الإرهاب ومجلس ولاية تكساس للأوراق المالية (تسسب) في جهود إنفاذ تعاونية ضد شركة بريميوم إنكوم (بيك) ومديريها. رفعت لجنة التجارة الدولية للأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية والبورصة إجراء في المحكمة المحلية في الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من ولاية تكساس، و تسب رفعت دعوى إدارية شحن الموافقة المسبقة عن علم ومديريها مع الانخراط في عملية غير قانونية 11 مليون الفوركس. وحتى الآن، وجدت المحكمة الاتحادية ثلاثة مدعى عليهم من الشركات مسؤولين عن رد ما قيمته 12 مليونا، وقيم كل منهم غرامة قدرها 37 مليونا. وحصلت ولاية تكساس أيضا على أوامر وقف وكف مع مختلف لوائح الاتهام والإدانات الجنائية. ويسجن رئيس جزر المحيط الهادي حاليا بتهم ناشئة عن عملية احتيال العملات الأجنبية. في عام 2004، أقر غريغوري بليك بالدوين من ولاية يوتا بالذنب بعد أن حازت شركة سونستار فوندينغ على 228،500 من 33 مستثمرا لتعيينهم في سوق العملات الأجنبية. لم يتم وضع أموال المستثمرين في سوق العملات الأجنبية ولكن كان يستخدم لدفع بعض المستثمرين السابقين والنفقات الشخصية للبلدوين. في عام 2003، قضت لجنة مكافحة غسل الأموال ودائرة ولاية أوريغون للخدمات الاستهلاكية والأعمال التجارية شركة أوريون الدولية، ومديريها في المحكمة المحلية الأمريكية لمنطقة أوريغون عن طريق الاحتيال التماس أكثر من 40 مليون دولار للمشاركة في صندوق النقد الأجنبي المزعوم. أوريون، ورئيسها راسل كلاين، اختلسوا تقريبا جميع أموال العملاء. وفي عام 2006، أصدرت المحكمة أوامر بغرامات وأوامر رد بحق المدعى عليهم بلغت قرابة 150 مليونا. ويسجن كلاين حاليا بتهم ناشئة عن عملية احتيال له. في عام 2002، رفعت لجنة التجارة الحرة، المجلس الأعلى للتعليم ودولة يوتا دعوى ضد شركة تعرف باسم 4NExchange لانتهاكات قوانين الدولة والفيدرالية حيث أن مديري الشركات عرضت بشكل غير قانوني عقود العملات الأجنبية من خلال مخطط بونزي المزعوم الذي يكلف المستثمرين ما يقرب من 15 مليون نسمة. ما هي علامات التحذير من الغش إذا كنت ملتمسا من قبل الشركة التي تدعي لتداول العملات الأجنبية ويطلب منك استثمار الأموال، يجب أن نكون حذرين جدا. احترس من علامات التحذير التالية: 1. كن حذرا من الوعود التي تبدو جيدة جدا ليكون صحيحا: يمكنك جعل ستة أرقام الأرقام في غضون استثمارات الفوركس العام هي مخاطر منخفضة جدا يمكنك مضاعفة أموالك. فالمخططات السريعة الغنية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تداول العملات الأجنبية، تميل إلى أن تكون عمليات احتيال. 2. أن تكون متشككا حول المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها التي تقدم الاستثمارات، وخاصة تلك من مندوبي المبيعات خارج الدولة أو الشركات غير مألوفة. 3. كن حذرا بشكل خاص إذا كنت قد حصلت على مبلغ كبير من النقد في الآونة الأخيرة، وتبحث عن سيارة استثمارية. وعلى وجه الخصوص، قد يكون المتقاعدون الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أموالهم التقاعدية أهدافا جذابة للمشغلين الاحتياليين. الحصول على أموالك مرة واحدة قد ذهب يمكن أن يكون صعبا أو مستحيلا. 4. كن حذرا من جهود الضغط العالي لإقناعك بإرسال أو نقل النقود فورا إلى الشركة، عن طريق التسليم بين عشية وضحاها أو الإنترنت. 5. كن ذكيا حول المال الذي تقوم به في خطر. حتى عندما يتم شراؤها من خلال تاجر الأكثر سمعة، استثمارات الفوركس هي محفوفة بالمخاطر للغاية. إذا كنت تميل إلى الاستثمار، تأكد من أنك تفهم هذه المنتجات وفوق كل شيء، فقط استثمار ما يمكن أن تخسره. لا تستثمر أموال الإيجار الخاص بك في عقد النقد الاجنبى. التحقيق قبل أن تستثمر يجب على المستثمرين التأكد من أن أي شخص يقدم استثمار الفوركس مرخصة بشكل صحيح ولها تاريخ الأعمال ذات السمعة الطيبة. يمكن للجمهور الحصول على معلومات عن أي شركة أو فرد مسجل في كفتك، بما في ذلك أي إجراءات اتخذت ضد المسجل، من خلال الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (نفا) الخلفية مركز الانتساب مركز المعلومات (باسيك)، وهي متاحة على الموقع نفا على: cftc. govexitindex. htmnfa. futures. orgbasicnet. يمكنك أيضا معرفة ما إذا كان شخص ما مسجل عن طريق الاتصال بالرابطة الوطنية للعقود الآجلة على الرقم 1-800-676-4632. وقد أنشأت شعبة الإنفاذ التابعة للجنة مكافحة الإرهاب رقم هاتف مجاني لمساعدة أفراد الجمهور في الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لقوانين السلع الأساسية. اتصل بالرقم 866-فون-كفتك (866-366-2382). بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعتقد أنك كنت ضحية لعملية احتيال الفوركس، يمكنك الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المعلومات إلى كفتك في شكل على الانترنت على هذا الموقع، أو عن طريق البريد الموجهة إلى مكتب الإنفاذ التعاوني، كفتك، 1155 21st ستريت، نو، واشنطن، دس 20581. قد يكون منظم الأوراق المالية في ولايتك أو إقليمك قادرا على المساعدة. زيارة موقع ناساس في nasaa. org للاتصال بالدولة أو منظم المحافظات للأوراق المالية. فبراير 8th 2011 كفتك نفا تعزيز تنظيم الفوركس في عام 2010، أصدرت لجنة تجارة السلع في الولايات المتحدة رسميا (كفتك) رسميا سلسلة من اللوائح الجديدة التي تحكم جميع تجار التجزئة النقد الأجنبي . وبعد أن أعطيت جميع الشركات المنطبقة ما يقرب من ستة أشهر لتسريع عملياتها مع اللوائح الجديدة، تتجه اللجنة الآن إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد تلك التي لا تزال غير ممتثلة. من بين أمور أخرى، فإن اللوائح تتطلب من جميع تجار التجزئة الفوركس الفوركس للتسجيل وفقا لذلك مع الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (نفا)، وبالنسبة للشركات التي 8220 تطلب أوامر وممارسة سلطة تجارية تقديرية أو تشغيل حمامات فيما يتعلق الفوركس التجزئة 8221 للتسجيل كوسطاء إدخال . من الفضول، أنا تجوب نفا الخلفية مركز الانتساب مركز المعلومات (باسيك) لمعرفة إيفو سماسرة الفوركس قد سجلت نفسها. كما ترون من الجدول أعلاه، هناك ما يقرب من أكون ممتنا لو كنت قد أبلغني بأي حالات حذف معروفة 28 شركات الفوركس مسجلة، و كفتك توصي بأن (الولايات المتحدة) تجار الفوركس التجزئة التي تدير حساباتهم الخاصة يجب التعامل مع هذه الشركات حصرا. لسوء الحظ، لا تزال العديد من الشركات للإعلان عن أنفسهم وسطاء الفوركس عندما aren8217t مسجلة على هذا النحو، أو حتى أسوأ من ذلك، aren8217t مسجلة على الإطلاق. ونتيجة لذلك، رفعت اللجنة مؤخرا إجراءات إنفاذ متزامنة ضد 14 شركة فوركس. مدعيا أن، 8220 في كل ما عدا اثنين من الشكاوى 8230a المتهم تصرف بمثابة رفد وهذا هو، وعرضت على اتخاذ أو أخذ الجانب الآخر من معاملة الفوركس العملاء دون تسجيلها. في الشکاوى المتبقیتین، زترادفكس ليك و فسبريس، تدعي لجنة التجارة الحرة أن المدعی علیھ قد طلب من العملاء وضع صفقات الفوركس في رفيد دون أن یتم تسجیلھم کوسیط تعریف. 8221 تتھم الشرکات التالیة: أن تکون عادلة، ينطوي على الامتثال للوائح نفا، ولا حتى يضمن السلوك المستقيم. في الواقع، فإن نفا تدقق حاليا جميع الشركات الأعضاء 8220 لأي علامات أنها تصميم أنظمة الكمبيوتر للاستفادة من ما هو معروف في هذه الصناعة كما 8216slippage، 8217 أو تحركات الأسعار الصغيرة التي تحدث بين الوقت الذي يطلب العملاء التجارة و عندما نفذت هذه التجارة فعليا 82221. وفي تشرين الأول / أكتوبر، استطاعت الوكالة الوطنية لشؤون اللاجئين تسوية حالتين من هذا القبيل مع إيكون فكس و غين كابيتال، حيث قيمتا 000 800 غرامة مجتمعة. وتأمل Let8217s أن هذا isn8217t التفسير الحقيقي لحقيقة أن تداول العملات الأجنبية هو أكثر ربحية على نطاق واسع للوساطة من أنواع أخرى من تجارة الأوراق المالية التجزئة. في حين أشار نفا 8217t أن هذا هو الحال، فإن الفوركس التجزئة الحالي مو (حيث الوسطاء أيضا بمثابة صناع السوق) يمكن أن تتعرض للهجوم. كما قال أحد المدافعين عن التجار أمام محكمة العدل الدولية. 8220 في حالة قيام شركة صرف أجنبي بدور صانع السوق، أو أخذ الجانب الآخر من الصفقات 8217 العميل، فمن المشكوك فيه أن المستثمر هو الحصول على أفضل سعر ممكن. 8221 المشكلة هي في الوقت الراهن، لا تزال الصناعة بعيدا عن الشفافية ، وإذا لم يكن للتحقيقات نفا، والتجار ربما سيكون 8217t تكون قادرة على تحديد ما إذا كان وسيط (ق) تصرفت عديمي الضمير. عروض برعاية يومية تحديثات البريد الإلكتروني اليومية 5 تعليقات من 8220CFTC نفا تعزيز تنظيم FX8221 غير متأكد كيف قررت الذين 8217s الذين ولكن الأسواق إيغ و بفغ لا تزال رفدس على حد علمي. يمكنك أيضا إضافة دبفس إلى القائمة ولكنهم فضلا عن سيتي الإجابة على المجلس الأعلى للتعليم (أو فينرا) حتى أنها cann8217t رعاية أقل عن نفاكتك بفبيست لا تقدم التجزئة الفوركس، ولكن نحن لسنا رفد. يرجى ملاحظة أن لجنة العقود الآجلة التجار الذين يقدمون معاملات الفوركس لعملاء التجزئة ولكنهم يتصرفون بشكل أساسي أو جوهري على أنها شركة فم التقليدية معفاة من التسجيل كرفد ولكن يجب أن تتم الموافقة عليها كشركة فوركس وتعيينها كعضو في فوركس ديلر من نفا. سوزان O8217Meara رئيس قسم الامتثال بفغبست الشفافية هي قضية حقيقية تتعلق بسماسرة الفوركس. التاجر يحتاج إلى الثقة وسيطهم .. نسيت حول PFGBEST8230 يمكنك can8217t الثقة أي شخص في هذه الأيام، ولكن هل لدينا فرصة :). أنا لا تزال مع إيغ، ولكن على استعداد للتبديل لفترة من الوقت. عزيزي سيدي إم تتأثر وسيط الفوركس على الانترنت. أنا يمكن أن تثبت مع رسائل البريد الإلكتروني معقولة. لم يتم سرد اسم الوسطاء في أفضل 100 وسطاء في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يمكن أن يشكو هذا المتهم وكيف يمكنني الحصول على الإغاثة من هذا الاحتيال. فأرشدوني. شكرا لديك أسئلة ترغب في مشاركة الاستعراض الخاص بك أن يسمع. يرجى حصة الاستعراضات الخاصة بك اليوم المشاركات المجاورة